Primeiro
O desembargador federal Élcio Pinheiro de Castro, do Tribunal Regional Federal (TRF) da 4ª Região, negou, nesta quarta, habeas corpus a Aldo de Almeida Júnior, ex-diretor do Banestado, e a Benedito Barbosa Neto, ex-gerente da carteira de câmbio da instituição em Foz do Iguaçu. Ambos são acusados de fazerem remessa ilegal de dinheiro para o exterior através das chamadas contas CC-5.
Almeida Júnior e Barbosa Neto foram denunciados pelo Ministério Público Federal (MPF) em agosto de 2003. Durante o período em que gerenciavam as operações de câmbio do Banestado, calcula-se que eles tenham enviado ilegalmente para o exterior aproximadamente U$ 1.937.375.902,00.
Segundo o MPF, a fraude era cometida através da abertura de contas em diversos estados em nome de "laranjas". Posteriormente, o dinheiro era transferido para Nova Iorque - através de contas CC5 - e depositado em nome de empresas constituídas fora dos Estados Unidos.
Para o MPF, essas operações fraudulentas teriam acontecido em 1996 e 1997. No início de fevereiro, a 2ª Vara Federal de Curitiba decretou a prisão preventiva dos ex-dirigentes.
TRF