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Operações Sucessão e Fluxo Capital

Ações da PF contra lavagem de dinheiro do tráfico cumprem mandados em Londrina

Redação Bonde com Assessoria de Imprensa
03 fev 2022 às 07:53

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- Divulgação/PF
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A PF (Polícia Federal) deflagrou nesta quinta-feira (3) as operações Sucessão e Fluxo Capital com o objetivo de desarticular organização criminosa que atua com a lavagem de dinheiro do tráfico de drogas entre outros crimes.


Os mandados estão sendo cumpridos no Paraná (Curitiba, Cianorte, Londrina, Matinhos, Paranaguá e Pontal do Paraná), São Paulo (Capital e Barueri), Roraima (Boa Vista), Mato Grosso (Cuiabá), Mato Grosso do Sul (Campo Grande  e Dourados) e Santa Catarina (Florianópolis).

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Segundo a PF, a Operação Sucessão é um desdobramento da Operação Spectrum, que prendeu Luiz Carlos da Rocha, mais conhecido como “Cabeça Branca”, considerado um dos maiores traficantes de drogas do Brasil.

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Na fase atual, foram cumpridas medidas judiciais em desfavor de familiares do traficante que o ajudaram na lavagem do dinheiro de origem ilícita.

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Já Operação Fluxo Capital tem por objetivo desmantelar organização criminosa responsável pela lavagem do dinheiro por meio de movimentações milionárias, com a utilização de “laranjas”, empresas de fachada e contadores. 


As investigações da corporação demonstraram que o grupo não se limitava à lavagem do dinheiro do traficante “Cabeça Branca”, tendo relação também com diversas outras organizações criminosas atuantes em território nacional, envolvidas em outros delitos além do tráfico de drogas.

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Durante as investigações apurou-se movimentação financeira na ordem de R$ 4 bilhões pelas empresas controladas direta ou indiretamente por somente um dos investigados. 


No total, foram apreendidos aproximadamente R$ 12 milhões em espécie no curso das investigações.

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A PF apurou que o controle da movimentação do dinheiro era feito por doleiros, donos de casas de câmbio, instalados no Paraguai. 


Depois do compartilhamento de informações com a Senad (Secretaria Nacional Antidrogas) e com a Fiscalia - Ministério Público do Paraguai, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em território paraguaio.

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Policiais foram às ruas para cumprir 39 mandados de busca e apreensão e 19 mandados de prisão temporária em seis Estados da Federação, além do cumprimento de 7 mandados de busca e apreensão no Paraguai.


Foram ainda deferidos o sequestro de imóveis, bloqueio de valores em contas bancárias, a suspensão das atividades das empresas envolvidas e das licenças profissionais (CRC) dos Contadores investigados.


Os nomes das operações fazem alusão, respectivamente, ao fato de os alvos serem familiares do traficante “Cabeça Branca” e à quantia de dinheiro movimentada pela organização criminosa.


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