Em 2017
A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (8) uma operação para desmantelar o financiamento de atos de terrorismo.
O principal investigado tem um mandado de prisão preventiva. Além disso, oito mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em Belo Horizonte, Uberlândia, Contagem, São Paulo e Brasília.
Esquema recrutava brasileiros para se unir ao terrorismo. Passagens aéreas dos recrutados foram pagas com dinheiro do comércio ilícito de cigarros eletrônicos contrabandeados e vendidos em tabacarias no Brasil. Eles viajavam para o exterior para passar por entrevistas de seleção.
O suspeito ainda usava dados pessoais de imigrantes e refugiados em situação de vulnerabilidade. Em nome dessas pessoas, ele abria contas bancárias e empresas para circular recursos de origem ilícita.
Empresas de fachada foram criadas pelos investigados. Segundo a PF, o dinheiro era transferido para contas dessas instituições, convertido em criptoativos e destinado a carteiras vinculadas a organizações terroristas.
Caso comprovados os crimes, penas somadas podem chegar a mais de 75 anos. Os envolvidos poderão responder por contrabando, integração de organização terrorista, atos preparatórios de terrorismo, financiamento ao terrorismo e lavagem de dinheiro.