Vítima era jurada de morte
O Ministério Público Federal (MPF) denunciou mais dez pessoas, entre
doleiros, empresários e delegado de polícia federal, por crimes contra o sistema financeiro, nesta terça-feira.
Foram denunciados os doleiros Antonio Oliveira Claramunt (Toninho da
Barcelona), José Diogo de Oliveira Campos, Altair Inácio de Lima (o
Carioca), Salvador Angelo de Oliveira Claramunt, Alaíde de Oliveira Campos Claramunt, Enrique Claramunt Riba e Patrícia Ferreira, responsáveis pela movimentação das sub-contas Miro e Lisco, da conta Beacon Hill, no J.P.Morgan Chase Bank (Nova Iorque); os empresários Samuel Semtob Sequerra e Jan Sidney Murachovsky, que movimentavam as sub-contas Laurel e Sinkel; e o delegado de Polícia Federal Carlos Fernando Braga, em razão de seus contatos com Toninho da Barcelona, a quem alertou sobre a operação Farol da Colina, realizada em 17 de agosto, pelo MPF e pela Polícia Federal.
Entre outubro de 1997 e janeiro de 1999, foram movimentados US$ 191.697.604,92 (em débitos) e US$ 149.995.294,24 (crédito), na sub-conta Lisco, pertencente à offshore Lisco Overseas Inc., nas Ilhas Virgens Britânicas, constituída por Antonio Oliveira Claramunt e Enrique Claramunt Riba.
O MPF pede que os denunciados sejam julgados por crimes de formação de
quadrilha, gestão fraudulenta, operação de instituição financeira sem a
devida autorização, operações de câmbio não autorizadas e ocultação de bens ou valores.