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A Polícia Federal do Rio Grande do Sul desencadeou na manhã desta segunda-feira (11) a operação Tango, para desarticular uma organização criminosa envolvida com crimes financeiros e lavagem de dinheiro.
Segundo a PF, 27 mandados de busca e apreensão e 19 mandados de prisão expedidos pela 1ª Vara Federal de Crimes Financeiros e Lavagem de Dinheiro da Justiça Federal estão sendo cumpridos nos Estados do Rio Grande do Sul, São Paulo, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Tocantins e Paraíba.
A atuação do argentino consistia na criação créditos tributários "frios", que ofereciam a empresas com dificuldades financeiras, os quais seriam utilizados na compensação de obrigações fiscais.
Os fraudadores também financiavam a compra dos créditos vendidos e emprestavam dinheiro às empresas, utilizando estas operações para "lavarem" contabilmente o dinheiro obtido com o crime.
A organização, que atuava em operações estruturadas no mercado financeiro e com instituições financeiras, tem entre seus integrantes o argentino César de La Cruz Mendoza Arieta --apontado como um dos maiores fraudadores da Previdência Social--, além de empresários e servidores públicos.
Cerca de 300 policiais federais atuam na operação, que conta com a participação da Corregedoria Geral da Receita Federal. As investigações foram iniciadas em 2002.
Fonte: Folha Online