O desdobramento é fruto de investigação iniciada em maio, da qual também participa a Polícia Civil de Londrina. A operação conjunta resultou, inicialmente, na prisão em flagrante de duas pessoas envolvidas com a fraude, inclusive uma funcionária da lotérica onde os saques eram feitos.

Conforme a PF, a partir das imagens obtidas durante as investigações, foram identificados outros integrantes do grupo criminoso, que teriam efetuado diversos saques fraudulentos, sempre com o mesmo modo de ação. Os criminosos apresentavam, para a funcionária da lotérica envolvida no esquema, um documento de identidade em que estavam fixadas tiras de papel com os números dos CPFs dos beneficiários do Auxílio Emergencial que teriam os valores sacados de suas contas.