Dados como ponto de partida
Retiradas ou depósitos em espécie, além do provisionamento para saque acima de R$ 100 mil deverão ser comunicados pelos bancos ao Banco Central (BC).
A medida será implementada por meio de carta circular do BC aos bancos.
Para cada uma dessas operações, os bancos precisarão informar os dados do correntista e do beneficiário dessas operações, tais como nome, CPF (CNPJ), número do banco, da agência e da conta movimentada.
As informações ficarão retidas ao Banco Central e, portanto, todas as garantias do sigilo bancário continuarão mantidas.
Essa é uma das medidas anunciadas neste momento pelo ministro da Justiça, Marcio Thomaz Bastos, e pelo presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, como parte do plano de combate à lavagem de dinheiro.